Επαλήθευση και πρόληψη ξεπλύματος χρήματος

Η άδειά μας από το Curaçao eGaming (αρ. 8048/JAZ2024-023) μάς επιβάλλει αυστηρές υποχρεώσεις πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε με σαφήνεια τι ζητάμε από εσάς, πότε το ζητάμε και γιατί, ώστε κάθε βήμα σας στο Candyspinz Casino να γίνεται χωρίς εκπλήξεις.

Πολιτική κατά του ξεπλύματος στο Candyspinz

Η νομική μας βάση

Ενεργούμε με άδεια της Αρχής του Curaçao eGaming και εφαρμόζουμε πλήρως τον νόμο περί παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απόσταση και τις κανονιστικές οδηγίες για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ως εταιρεία που λειτουργεί υπό τον έλεγχο Sweet Play Entertainment N.V., ορίζουμε υπεύθυνο συμμόρφωσης που εγκρίνει κάθε πολιτική και εποπτεύει την καθημερινή εφαρμογή της.

Η πολιτική μας βασίζεται σε τρεις πυλώνες: ταυτοποίηση των παικτών πριν από οποιαδήποτε κίνηση χρημάτων, συνεχής παρακολούθηση συναλλακτικών μοτίβων και υποχρεωτική αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων στην αρμόδια αρχή. Δεν δεχόμαστε καταθέσεις από τρίτους, δεν εκτελούμε αναλήψεις σε μεθόδους που δεν έχετε χρησιμοποιήσει για κατάθεση και δεν επιτρέπουμε τη χρήση λογαριασμού από άλλο άτομο.

Πότε επαληθεύουμε τον λογαριασμό σας

Στάδια και έγγραφα

Η επαλήθευση γίνεται σε τρία χρονικά σημεία. Κατά την εγγραφή ελέγχουμε αυτόματα τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, χώρα κατοικίας) έναντι δημόσιων βάσεων δεδομένων. Πριν από την πρώτη ανάληψη ο λογαριασμός σας πρέπει να έχει πλήρη κατάσταση επαλήθευσης, ανεξαρτήτως ποσού. Επιπλέον, ενεργοποιείται επαλήθευση προεπιλεγμένη όταν οι αθροιστικές καταθέσεις σας ξεπεράσουν ορισμένα όρια ασφαλείας ή όταν η συμπεριφορά του λογαριασμού εγείρει ερωτήματα.

• Ταυτότητα: δελτίο διαβατηρίου, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άδεια οδήγησης σε ισχύ, με καθαρή φωτογραφία και ορατά στοιχεία.
• Απόδειξη διεύθυνσης: λογαριασμός κοινής ωφέλειας ή τραπεζική βεβαίωση των τελευταίων τριών μηνών, με το ονοματεπώνυμό σας.
• Επαλήθευση μεθόδου πληρωμής: φωτογραφία της μπροστινής όψης της κάρτας (με καλύπτεση των μεσαίων ψηφίων) ή screenshot του λογαριασμού ηλεκτρονικού πορτοφολιού ή κρυπτονομίσματος.
• Σε ειδικές περιπτώσεις: πρόσθετα έγγραφα πηγής κεφαλαίων, βλέπε σχετική ενότητα.

Η επαλήθευση βήμα προς βήμα

Πέντε βήματα

Τα έγγραφά σας μεταφέρονται κρυπτογραφημένα, αποθηκεύονται σε διακομιστές με περιορισμένη πρόσβαση και προστατεύονται με κρυπτογράφηση AES-256 τόσο στη μεταφορά όσο και στην αποθήκευση. Πρόσβαση έχουν μόνο μέλος της ομάδας συμμόρφωσης που χρειάζεται τα δεδομένα για συγκεκριμένο έλεγχο, και κάθε πρόσβαση καταγράφεται.

• Ανοίγετε την ενότητα «Επαλήθευση» στο προφίλ σας και επιλέγετε το έγγραφο που θα υποβάλετε.
• Ανεβάζετε φωτογραφία ή σκανάρισμα σε JPEG ή PNG, χωρίς επεξεργασία, ψαλίδιμα ή φίλτρα.
• Επαληθεύετε τη μέθοδο πληρωμής με την τρέχουσα κατάσταση της κάρτας ή του πορτοφολιού σας.
• Λαμβάνετε ενημέρωση με email και notification μέσα στην πλατφόρμα για το αποτέλεσμα.
• Αν κάποιο έγγραφο απορριφθεί, σας λέγεται ο ακριβής λόγος και μπορείτε να το αντικαταστήσετε άμεσα.

Απόδειξη πηγής κεφαλαίων

Όταν οι καταθέσεις σας υπερβούν αθροιστικά το ποσό των 10.000 EUR εντός δώδεκα μηνών, ή όταν ένας μεμονωμένος σχηματισμός καταθέσεων δεν συνάδει με το γνωστό προφίλ σας, ζητάμε απόδειξη πηγής κεφαλαίων. Ο σκοπός είναι απλός: να επιβεβαιώσουμε ότι τα χρήματα που παίζετε προέρχονται από νόμιμη δραστηριότητα.

Αποδεκτά έγγραφα είναι πρόσφατες αποδείξεις μισθοδοσίας, φορολογική ε Clearance βεβαίωση, τραπεζικές κινήσεις με φανερή προέλευση των ποσών, πιστοποιητικό πώλησης περιουσιακού στοιχείου ή βεβαίωση σύνταξης. Ο φάκελος εξετάζεται με εμπιστευτικότητα και το ποσό των κινήσεών σας δεν κοινοποιείται σε τρίτους πέραν των νομικών μας υποχρεώσεων.

Έλεγχος συναλλαγών και αναλήψεων

Κανόνες και όρια

Καταθέσεις που προέρχονται από λογαριασμό ή κάρτα διαφορετικού ονόματος επιστρέφονται στον αρχικό αποστολέα και ο λογαριασμός τελεί υπό έλεγχο. Το ίδιο ισχύει για κατάθεσεις από εταιρικούς λογαριασμούς: δεχόμαστε μόνο κεφάλαια από προσωπικά μέσα πληρωμής που ανήκουν σε εσάς.

Αν η επαλήθευση δεν ολοκληρωθεί

Χωρίς πλήρη επαλήθευση δεν εκτελούμε καμία ανάληψη, ανεξαρτήτως ποσού, ακόμη κι αν το υπόλοιπό σας είναι κερδοφόρο. Αν δεν υποβάλετε τα ζητούμενα έγγραφα εντός 30 ημερών από το πρώτο αίτημα, ο λογαριασμός σας αναστέλλεται: σταματά η πρόσβαση στα παιχνίδια και οι καταθέσεις απορρίπτονται.

Αν τα έγγραφα απορριφθούν τρεις φορές ή αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ψεύτικης ταυτότητας, κλείνουμε οριστικά τον λογαριασμό, επιστρέφουμε το υπόλοιπο μόνο στην επαληθευμένη, προσωπική σας μέθοδο πληρωμής και εφόσον η προέλευση των κεφαλαίων είναι επιβεβαιωμένη. Σε περιπτώσεις υποψίας παράνομης δραστηριότητας δεσμευόμαστε από τον νόμο να μην σας ενημερώσουμε πριν από την αναφορά στην αρμόδια αρχή.

Δεν δεχόμαστε παίκτες από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία και το Βέλγιο. Αν εντοπίσουμε λογαριασμό από απαγορευμένη δικαιοδοσία, κλείνεται χωρίς εξαιρέσεις.

Πόσο διατηρούμε τα έγγραφά σας

Τα έγγραφα επαλήθευσης και το αρχείο συναλλαγών διατηρούνται για πέντε έτη από το κλείσιμο του λογαριασμού σας, όπως ορίζει η νομοθεσία της άδειάς μας, ώστε να μπορούμε να απαντήσουμε σε κάθε αίτημα εποπτικής αρχής ή δικαστικής έρευνας. Μετά την παρέλευση της περιόδου τα δεδομένα διαγράφονται με ασφαλή τρόπο.

Η διατήρηση αυτή δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας βάσει του GDPR: μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας, διόρθωση ανακριβειών ή περιορισμό επεξεργασίας στέλνοντας αίτημα στο [email protected]. Απαντάμε εντός 30 ημερών και η ομάδα μας είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, και μέσω ζωντανής συνομιλίας.

Συχνές ερωτήσεις

Μπορώ να παίξω χωρίς επαλήθευση;

Ναι, μπορείτε να εγγραφείτε και να παίξετε με καταθέσεις από 10 EUR χωρίς άμεση επαλήθευση. Τα έγγραφα ζητούνται υποχρεωτικά πριν από την πρώτη σας ανάληψη ή όταν οι αθροιστικές καταθέσεις σας ενεργοποιήσουν πρόσθετους ελέγχους.

Πόσες φορές χρειάζεται να επαληθεύσω την ίδια κάρτα;

Μία φορά. Κάθε μέθοδος πληρωμής επαληθεύεται μία μόνο φορά και η επαλήθευση ισχύει για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε την ίδια κάρτα ή πορτοφόλι. Νέα κάρτα ή νέο ηλεκτρονικό πορτοφόλι σημαίνει νέα επαλήθευση μεθόδου.

Τι γίνεται αν η μέθοδος της κατάθεσης δεν δέχεται αναλήψεις;

Σε περίπτωση όπως το Paysafecard ή η κατάθεση με Ethereum, η ανάληψη εκτελείται μέσω τραπεζικής μεταφοράς ή άλλης διαθέσιμης μεθόδου μετά από επαλήθευση ότι το μέσο σας ανήκει σε εσάς, πάντα σε αντίστοιχο ποσό με τις καταθέσεις σας.

Ποιος βλέπει τα έγγραφά μου;

Μόνο εξουσιοδοτημένα μέλη της ομάδας συμμόρφωσης, με καταγραφή κάθε πρόσβασης. Τα έγγραφα κρυπτογραφούνται με AES-256 και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους εκτός των περιπτώσεων που προβλέπει ο νόμος.